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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）于2026年4月10日与成都银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称成都银行）签署《最高额保证合同》，为控股子公司眉山方大蓉光炭素有限责任公司（以下简称眉山蓉光）与成都银行签订的主合同所形成的债务提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证，上述担保无反担保。公司通过控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司和合肥炭素有限责任公司持有眉山蓉光60%股权。

　　公司分别于2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议、2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司2025年度向各金融机构申请合计不超过50亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司及控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过6亿元（含本数）的额度。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年5月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）分别披露的《方大炭素关于申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-017）和《方大炭素2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会或者股东会审议。截至本公告披露日，公司为眉山蓉光实际提供的担保金额为5,000.00万元。

　　截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（四）保证范围：乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或者其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

　　1.甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　2.如发生法律、法规规定或者依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。

　　4.如主合同项下业务为开立信用证、办理银行承兑汇票、开立保函、贴现或者办理商票保融，则保证期间为垫款之日起三年：分次垫款的，保证期间为最后一笔垫款之日起三年

　　本次担保基于眉山蓉光日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

　　眉山蓉光为公司合并范围内子公司，公司能够有效控制和防范担保风险，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司于2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》。

　　公司董事会认为：本次公司及公司合并报表范围内子公司申请合计不超过50亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司及控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过6亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为11亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.80%，其中：公司与方大特钢科技股份有限公司的互保额度为5亿元（公司为方大特钢科技股份有限公司实际提供反担保的4亿元包含在上述互保额度内），占公司最近一期经审计净资产的3.09%；公司为子公司提供担保额度6亿元（实际提供担保1.5亿元），占公司最近一期经审计净资产的3.71%。